- Asesoramiento en la implantación de modelos de gestión de cumplimiento normativo.
- Externalización de aquellos hitos proclives a ello.
- Asesoramiento en la Implantación de ISO 37001:2016 (antisoborno), UNE 19601:2017 (compliance penal), UNE 19602:2019 (compliance tributario), ISO 37301:2021 (compliance), ISO 37002:2021 (canal de denuncias).
- Orientación en la elaboración Plan de Medidas Antifraude.
- Acompañamiento en los preliminares de cara a obtener las preceptivas certificaciones por los organismos certificadores elegidos.
- Auditorías Internas de los modelos de gestión de compliance.
- Sensibilización y Formación en Materia de compliance.
- Elaboración de contenidos pedagógico-didácticos y productos formativos a medida en la especialidad de compliance.
- Asesoramiento en cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Auditorías internas.
- Asesoramiento en cumplimiento en materia de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
- Peritaje Judicial y de parte en compliance penal.
- Participación en Comités de Compliance, Seguimiento o Éticos.
- Roles de Consejeras o Consejeros independientes en consejos de administración y otros órganos de gobierno, comités de dirección, juntas directivas y patronatos.
- Asesoramiento en procesos de selección de compliance-officers, oficiales de cumplimiento.
- Ponencias en congresos y cursos, sobre compliance.
