------- Iniciativas -------

Fuente del esquema: mvc/2011

Como expertos en compliance desde 2010, disponemos de suficiencia técnicaformación continuada y acreditada (Aenor, Unir, Colegial-Peritos-JudicialesGlobalSuite, Cumplimiento-Digitalización...), para acompañar a las organizaciones interesadas en las siguientes actividades:

  • Asesoramiento en la Implantación de modelos de gestión de cumplimiento normativo.
  • Externalización de aquellos hitos proclives a ello.
  • Asesoramiento en la Implantación de ISO 37001:2016 (antisoborno), UNE 19601:2017 (compliance penal), UNE 19602:2019 (compliance tributario), ISO 37301:2021 (compliance), ISO 37002:2021 (canal de denuncias).
  • Orientación en la elaboración Plan de Medidas Antifraude.
  • Acompañamiento en los preliminares de cara a obtener las preceptivas certificaciones por los organismos certificadores elegidos.
  • Auditorías Internas de los modelos de gestión de compliance.
  • Sensibilización y Formación en Materia de Compliance. 
  • Elaboración de contenidos pedagógico-didácticos y productos formativos a medida en la especialidad de compliance.
  • Asesoramiento en cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Auditorías internas.
  • Asesoramiento en cumplimiento en materia de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Peritaje Judicial y de parte en compliance penal.
  • Participación en Comités de Compliance, Seguimiento o Éticos.
  • Roles de Consejeras o Consejeros independientes en consejos de administración y otros órganos de gobierno, comités de dirección, juntas directivas y patronatos.
  • Asesoramiento en procesos de selección de compliance-officers, oficiales de cumplimiento.
  • Ponencias en congresos y cursos, sobre compliance.