martes, 4 de septiembre de 2018

Establecimiento de canales de denuncia

(mvc, Málaga, España) Informa el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC), de la publicación en el Boletín Oficial del Estado español (BOE), del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El fin no es otro que incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de prestadores de servicios a sociedades, así como la modificación del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia. Se puede consultar el contenido en el enlace: Real Decreto-Ley 11/2018. Fuente de la imagen: pixabay.